إحالة شركة كبرى كويتية للنيابة العامة.. فما علاقة إيران بهذا؟!

أعلن مصدر أمني في الكويت أن «جهاز أمن الدولة أحال شركة كبرى إلى النيابة العامة بتهمة غسل الأموال، بعد الكشف عن وجود علاقة لها وتعاملات مالية مع "شبكة فؤاد الإيراني" والتي تم ضبطها منتصف 2020».

المصدر قال إنه «خلال تحقيق رجال المباحث في قضية شبكة فؤاد الإيراني ورصد المتعاملين معها، تم التوصل إلى تحويلات مالية مريبة بين الشركة والإيراني فؤاد صالحي».

في سياق هذا، تم استدعاء أيضاً كبار المسؤولين في الشركة والتحقيق معهم لمدة أسبوع، حيث توصلت المباحث إلى أن «التحويلات المالية الضخمة قادمة من إحدى الدول الخليجية».

كما باشرت النيابة العامة التحقيق مع مسؤولي الشركة الذين تم احتجازهم 4 أيام في أمن الدولة، وإدراجهم على قوائم منع السفر لاستمرار التحقيق في القضية.

يشار إلى أنه تم ضبط "شبكة فؤاد الإيراني" منتصف حزيران الماضي، بعد مداهمة "شاليه" بمنطقة بنيدر، ومواقع أخرى للشبكة، بعد أشهر من الرصد والتحري، ليتم على إثر ذلك ضبط أعضاء الشبكة، وهم 4 أفراد إلى جانب فؤاد صالحي.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة غسيل أموال بأكثر من 4 ملايين دينار "أكثر من 13 مليون دولار".

 

المصدر: مواقع