كم عدد دعاوي غسل الأموال في دمشق خلال 2020 ؟

أعلن قاضي التحقيق المالي بدمشق فؤاد سكر على تسجيل 13 دعوى غسل أموال خلال العام الماضي، ولم تُفصل إلا دعوى واحدة، والعمل جارٍ على فصل ما تبقى عند استكمال الإجراءات التحقيقية اللازمة بكل دعوى على حدة.

وفي تصريح لصحيفة البعث المحلية، أكد سكر «على صعوبة كشف جريمة غسل الأموال، حيث لا يوجد لها أثر مادي ملموس، الأمر الذي يصعب اكتشاف الكثير منها والتي يمكن أن ترتكب على مدار الساعة».

وأشار إلى أن «المشاريع والأنشطة التي يتم غسل الأموال من خلالها تعطي شيئاً جيداً باعتبارها المخلّص من الأزمات الاقتصادية، لكن غاسل الأموال هدفه تغيير صفة عدم الشرعية لأمواله، وبمجرد أن يحققها يلغي هذه المشاريع فجأة، فتحدث فجوة اقتصادية نتيجة سحب مبالغ ضخمة من التعامل وتسريح الأيدي العاملة».

وأضاف سكر أن «إدارة التشريع في وزارة العدل عقدت عدة اجتماعات مع ممثّلي "هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، وتم إعداد مشروع صك تشريعي لتعديل قانون مكافحة غسل الأموال».

 

المصدر: صحف