شركة صرافة مخالفة بدمشق

عمليات ضخمة بالعملات الأجنبية لصالح عدد كبير من الأفراد والشركات التجارية قامت بها مجموعة من المقرات العائدة لإحدى الشركات الصرافة المعروفة في دمشق، هذا ما أكدته "هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" من خلال التحقيقات الأولية التي أجرتها بعد ضبط هذه الشركة.

وكشفت الهيئة أن هذه العمليات الضخمة تمت سواء بعمليات صرافة أو تحويلات مالية خارجية من وإلى دول مختلفة مثل الولايات المتحدة والصين ودول أوروبية وغيرها إضافة إلى توزيع الحوالات المالية عن طريق أشخاص يقومون بتسليم الحوالات بدمشق.

وبينت الهيئة أن مجموع مبالغ هذه العمليات يقدر بعشرات ملايين الدولارات خلال فترة زمنية قصيرة إلى جانب التعامل بعملات أجنبية أخرى كاليورو والدولار الكندي والريال السعودي والدرهم الإماراتي وغيرها من العملات، مشيرة إلى أنها مستمرة بتحقيقاتها وصولاً لتحديد كل الجهات المتورطة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها أصولاً.

وتمكنت الهيئة بداية الشهر الجاري من وضع يدها على شبكة للإتجار غير المشروع بالقطع الأجنبي في محافظة حماة وما زالت التحقيقات جارية لكشف وتحديد جميع الأشخاص والشركات المتورطة ضمن هذه الشبكة.

المصدر: رصد