ألمانيا: حملة على شبكات غسيل أموال تموّل متطرفين في سوريا

داهمت الشرطة والأجهزة الأمنية الألمانية أمس الأربعاء، عشرات المنازل والمكاتب ومراكز الإدارة لشبكة واسعة لغسيل الأموال والتحويلات غير النظامية، كما ألقت القبض على عشرات الأفراد المشتبه بهم في ولايات شمال الراين ويستفاليا وسكسونيا السفلى وبريمن.

ووفقاً لوسائل إعلام ألمانية، فإن هذه الشبكة التي تم ضبط أذرعها كانت تعمل على تمويل وتسهيل الأعمال لصالح تنظيمات متطرفة في كل من سوريا وتركيا.

وضمت حملة المداهمة الأمنية، أكثر من ألف شرطي ورجل أمن من الوحدات الخاصة الألمانية، والتي نفذت طوال 4 ساعات من فجر الأربعاء.

وتمّ اعتقال  11 شخصاً خلال العملية الأمنية، بينهم سوري الجنسية (39 عاماً)، متهم بالانتماء إلى "جبهة النصرة" الناشطة في سوريا، علماً أن العملية تستهدف 67 شخصاً مشتبهاً بهم.

وتواجه الشبكة اتهامات بتحويل أموال "مشبوهة" إلى سوريا وتركيا، تقدر قيمتها بنحو 140 مليون يورو (162 مليون دولار)، في الفترة بين عامي 2016 و2021.

وذكرت هيئة الإذاعة الألمانية "wdr" أن الأموال المغسولة تضمنت أموالاً لتهريب المخدرات وأشياء ثمنية، مثل سيارات فاخرة وذهب ومجوهرات تزيد قيمتها على مليوني يورو.

من جانبه، قال المدعي العام الألماني في مدينة دوسلدورف، إن العملية تستهدف الحصول على المصادر والأدلة والأصول الرئيسية لهذه الشبكة التي تتعامل مع جهات مشكوك بأمرها في سوريا، مذكراً بأن التحقيقات مع هذه الشبكة الواسعة لغسيل الأموال قد تكشف المزيد من الشبكات الناشطة على الأراضي الألمانية.

 

المصدر: وكالات

بواسطة :