تحقيق دولي عن ثروات خفية لقادة عالميين

كشف تحقيق عالمي قام به الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين عن وثائق تتعلق بثروات مخبأة وأملاك سرية لقادة عالميين وسياسيين ومشاهير فن ورياضة، استخدموا شركات أجنبية للتهرب عن دفع الضرائب في بلدانهم.

الوثائق التي أطلق عليها اسم "وثائق باندورا" يتمّ الكشف عنها بالتدريج، وتضم حوالي 11.9 مليون مستند وملف من من 14 شركة خدمات مالية تقدم خدمات خارجية في الملاذات الضريبية حول العالم، وأدرجت الوثائق المسربة حتى الآن أسماء نحو 35 من القادة الحاليين والسابقين، من بينهم العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، ورئيس وزراء بريطانيا الأسبق توني بلير وزوجته.

وقال التحقيق إن مالكي نحو 195 ألف شركة في العالم، اتخذوا من الملاذات الضريبية مقراً لها في بلدان، لديها قوانين صارمة في المحافظة على سرية حسابات عملائها الأجانب، لتساعدهم بذلك على التهرب من دفع الضرائب في بلادهم الأصلية.

وقال التحقيق إن الولايات المتحدة الأمريكية تمثل أكبر الملاذات الضريبة في العالم، وتحديداً في ولاية داكوتا الجنوبية، التي تخفي مليارات الدولارات المملوكة لأشخاص سبق اتهامهم بـ "ارتكاب جرائم مالية خطيرة".

وادعى التحقيق أن الملك الأردني أنفق أكثر من 100 مليون دولار على شراء عقارات في أمريكا وبريطانيا، عبر شركات مملوكة سراً، وتتخذ من الملاذات الضريبية مقراً لها، وذلك منذ توليه السلطة في المملكة عام 1999.

وفي معرض الرد على التسريب، نقلت " بي بي سي" عن محاميي الملك الأردني أن "الملك اشترى العقارات من ماله الخاص"، وليس معيباً أن يستخدم شركات تتخذ من الملاذات الضريبية مقرات لها.

وأورد التحقيق اسم الرئيس الآذري إلهام علييف، الذي باعت عائلته بحسب الوثائق عقارات في بريطانيا بقيمة 400 مليون جنيه إسترليني في السنوات الأخيرة، بعد أن كانت اشترتها عبر شركات واجهة مملوكة لصديق عائلة الرئيس.

كما أظهرت الوثائق اسم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير وزوجته المحامية شيري، عندما اشترى الزوجان عقاراً في مارليبون وسط لندن بقيمة 6.45 مليون جنيه إسترليني، دون دفع  312 ألف جنيه إسترليني، كرسوم ضريبية.

وكشفت الوثائق أيضاً عن أسماء رؤساء عالميين، مثل رئيس وزراء تشيكيا اندريه بابيس، والرئيس الكيني أوهور كينياتا، ورئيس الإكوادور غييرمو لاسو، إضافة إلى شخصيات فنية ورياضية، مقل المغنية الكولومبية شاكيرا، في الوثائق، ونجم الكريكت الهندي ساين تندولكار، وعارضة الأزياء الألمانية كلوديا شيفر، وزعيم عصابة إيطالي يعرف باسم "تيل ذا فات ون".

ولم يستبعد مسربو الوثائق عن ظهور أسماء جديدة في التحقيق خلال الأيام والشهور والسنوات المقبلة.

بواسطة :