المركزي يكشف عن جريمة مالية في حماة
في إطار الجهود المبذولة لحماية الاقتصاد الوطني والجهاز المصرفي من الجريمة المالية وضمن عملية الإصلاح المصرفي والمالي في سوريا، اكتشفت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب اليوم شبكات للاتجار غير المشروع بالقطع الأجنبي.
وأكد مصرف سورية المركزي عبر صفحته على فيسبوك أن الهيئة وضعت يدها على كنز من المعلومات المتعلقة بشبكات الاتجار غير المشروع بالقطع الأجنبي والصرافة غير المرخصة وتسليم الحوالات الخارجية خارج القنوات النظامية في مدينة حماة، مشيراً إلى أن الهيئة تتابع تحقيقاتها لكشف وتحديد جميع الأشخاص والشركات المتورطة ضمن هذه الشبكة، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم أصولاً.
وتأتي هذه الخطوة بعد يومين من إصدار المركزي لشهادات إيداع بالليرة السورية بقيمة اسمية قدرها 100 مليون ليرة سورية، والتي ستساعد في تطوير السوق المالية بصورة عامة والسوق ما بين المصارف بصورة خاصة، بالإضافة إلى توفير قناة توظيف جديدة للأموال الموجودة في المصارف مما يؤدي لتحفيز المصارف وجذب ودائع جديدة من خلال طرح منتجات مصرفية جاذبة للجمهور تتناسب مع متطلباتهم.
يشار إلى أن هيئة مكافحة غسل الأموال هي هيئة مستقلة ذات صفة قضائية تابعة لمصرف سورية المركزي، يقوم عملها بشكل أساسي على تلقي الإبلاغات عن العمليات المشبوهة الواردة من جهات مختلفة كالمصارف مثلاً، وإجراء التحقيقات والتحليلات المالية لها، وإحالة هذه الإبلاغات إلى الجهات القضائية المختصة في حال التأكد من الاشتباه بجرم غسل الأموال، والتأكد من قيام المصارف والمؤسسات المالية وغيرها من المؤسسات والجهات غير المالية بالتقيد بالقوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال .
المصدر: رصد
بواسطة :
شارك المقال: